De FIOD heeft op 4, 6 en 10 februari drie verdachten aangehouden en meerdere doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. De mannen van 24, 25 en 26 jaar uit Leiden en hun ondernemingen worden verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrift. Drie woningen en drie bedrijfspanden in Leiden, Alphen aan den Rijn en de gemeente Katwijk zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers, bankrekeningen, contant geld en 13 auto’s.
Het strafrechtelijk onderzoek startte na een signaal van de Belastingdienst. De verdachten zijn actief in de autobranche en dienden voor hun ondernemingen en voor klanten aangiften bpm (belastingen voor personenauto’s en motorrijtuigen) in. Ze overlegden bij de aangiften taxatierapporten om het bpm-bedrag te bepalen. Uit onderzoek kwam naar voren dat het drietal vermoedelijk honderden onjuiste taxatierapporten hadden opgemaakt, waarmee te lage aangiften bpm werden ingediend. Hierdoor werd vermoedelijk vele miljoenen te weinig aanschafsbelasting geheven. Het opsporingsteam doet nog onderzoek naar overige betrokkenen.
Het opsporingsteam vermoedt ook dat de 25 en 26-jarige verdachten opzettelijk geen aangiften omzetbelasting indienden. Uit taxatieverslagen en gegevens van buitenlandse belastingautoriteiten bleek dat de mannen vermoedelijk wel omzet hadden gemaakt waarover omzetbelasting verschuldigd is. Nader onderzoek moet het exacte nadeel voor de Staat uitwijzen.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
